自“清链净网”行动开展以来，镇原县公安局紧盯本地“两卡”线索。近日，在新集、孟坝派出所的协助下，先后抓获涉银行卡犯罪嫌疑人6名，成功打掉一利用银行卡转移诈骗、赌博等非法资金从中牟利的本地洗钱团伙，扣押涉案银行卡40张、作案手机7部，追缴非法所得20399元。该团伙涉案银行卡合计流水3000余万元。

 

经查：2021年12月至2022年2月期间，犯罪嫌疑人刘某在其上线“阿某”的组织下，介绍李某甲、慕某前往福建省三明市、漳州市等地，提供个人银行卡转移诈骗、赌博等非法资金从中牟利；李某甲、慕某又先后介绍许某、王某、李某乙等人前往福建省漳州市提供个人银行卡转移诈骗、赌博等非法资金从中牟利。

目前，6名犯罪嫌疑人已被镇原县公安局依法采取刑事强制措施，团伙其他成员正在抓捕，案件正在进一步办理和深挖中。