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西峰:西峰公安打掉一个为境外电信诈骗犯罪集团转账洗钱窝点

来源:西峰公安 2021.09.08
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9月1日,西峰公安分局成功打掉一个为境外电信诈骗犯罪集团转账洗钱窝点,抓获犯罪嫌疑人9名。


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今年8月份下旬,西峰公安分局获得重要线索,在西峰区隐藏着涉嫌帮助电信网络诈骗犯罪的团伙,西峰公安分局刑警大队、董志派出所迅速组织警力展开调查、深度研判,一个组织严密、分工明确、隐蔽性强的洗钱网络窝点逐步浮出水面。9月1日,西峰公安分局展开收网行动,成功抓获李某等9名犯罪嫌疑人,查获涉案银行卡30余张、手机7部。
经初步审理查明,该团伙自8月份以来,在明知走账资金来自境外网络犯罪所得的情况下,用多张银行卡为境外网络犯罪集团转账洗钱累计300余万元,非法获利5万余元。
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目前,犯罪嫌疑人李某等9人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪均已被采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。